貨款被外貿(mào)公司拖欠好幾個月，這種情況義烏市場商戶經(jīng)常遇到。可最近，義烏4名商戶遭遇異常蹊蹺的事———他們找一家外貿(mào)公司催討貨款時，發(fā)現(xiàn)對方早已轉(zhuǎn)賬，但錢卻匯進(jìn)兩個陌生人的賬戶中。
收取貨款的是陌生人
余女士在義烏國際商貿(mào)城做餐具生意已有好幾年。去年12月22日，義烏某外貿(mào)公司業(yè)務(wù)員小劉到她商位訂購了一批塑料餐盤，總價值1.5萬多元，承諾1個月內(nèi)付款。
盡管小劉沒有支付定金，但余女士對這家外貿(mào)公司非常信任。“外貿(mào)公司就開在國際商貿(mào)城，有100多名員工，規(guī)模比較大。我以前就跟他們打過交道，很守信用。”余女士說，3天后，她就將這批餐盤送到了外貿(mào)公司。
1月30日，距余女士送貨已過去1個多月，可她依然沒收到外貿(mào)公司支付的貨款。余女士給外貿(mào)公司會計黃女士打電話得知，貨款早在1月14日匯出，但收款人是一個叫“陳×霞”的人。
“陳×霞”是誰？黃女士問余女士是否認(rèn)識此人，但她一頭霧水。發(fā)現(xiàn)支付供貨商貨款方面出了問題，外貿(mào)公司負(fù)責(zé)人立即著手進(jìn)行調(diào)查。
4名供貨商遭冒名頂替
業(yè)務(wù)員小劉到外貿(mào)公司上班不久，他的直接領(lǐng)導(dǎo)是公司一名采購主管秦某。小劉說，他向余女士下單后，就把原始采購單據(jù)交給了秦某。但外貿(mào)公司負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)，公司存檔的采購單據(jù)卻是向“陳×霞”下的單。
因為事發(fā)時接近春節(jié)放假，外貿(mào)公司在接下來的幾天中又先后接到3名商戶的催款電話。“這些商戶分別做塑料餐盤、清潔球、木夾生意，我們需要支付的貨款有14萬多元。”外貿(mào)公司負(fù)責(zé)人說，讓他感到意外的是，公司存檔的采購單據(jù)顯示確實有這些生意往來，但供貨商卻不是這些商戶。“這3筆交易的供貨商分別是‘陳×霞’和‘莊×凡’，我們早就把貨款匯進(jìn)了他們的賬戶。”
經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查，外貿(mào)公司發(fā)現(xiàn)“陳×霞”、“莊×凡”跟秦某的關(guān)系密切———一個是她母親，另一個是她男朋友。
她套取資金供個人經(jīng)商
2月4日，外貿(mào)公司向義烏市公安局經(jīng)偵大隊報警。當(dāng)晚，義烏警方在這家外貿(mào)公司將秦某抓獲，她落網(wǎng)后對偽造采購合同套取外貿(mào)公司資金的作案事實供認(rèn)不諱。
據(jù)介紹，秦某今年25歲，衢州人。去年8月下旬，她以業(yè)務(wù)員的身份進(jìn)入這家外貿(mào)公司工作，不久被提升為采購主管。“熟悉外貿(mào)流程后，我也積攢了一些人脈，于是私下在外面接單做外貿(mào)生意。”秦某說，因為沒有啟動資金，她想出偽造采購合同套取外貿(mào)公司資金的主意。去年9~12月，她先后用母親和男友的身份假冒供貨商，套取外貿(mào)公司15.88萬元貨款用于個人經(jīng)商。
昨天，這名采購主管因涉嫌挪用資金罪，被義烏警方移交檢察機(jī)關(guān)起訴
來源：浙中新報
作者：朱翔
