環(huán)比上月，本月市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶到經(jīng)偵大隊(duì)反映存在拖欠貨款的外貿(mào)公司、個(gè)人（外商以及中國(guó)人）數(shù)量均略微下降；另外，與去年同期相比，本月拖欠貨款失聯(lián)外貿(mào)公司數(shù)量有所增加，個(gè)人（外商以及中國(guó)人）拖欠貨款情況則有所減少，對(duì)此市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶應(yīng)提高警惕。
2015年10月份，據(jù)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶反映，我市共有13家外貿(mào)公司， 1位中國(guó)采購商存在拖欠貨款的情況，共涉及金額500多萬元。拖欠貨款外貿(mào)公司具體名單如下：
1．義烏市茹翱貿(mào)易有限公司
2. 義烏市庫地貿(mào)易商行
3. 恒揚(yáng)國(guó)際貿(mào)易公司
4. 半島國(guó)際貿(mào)易有限公司
5. 義烏市柔普貿(mào)易商行
6. 義烏市YASSER進(jìn)出口有限公司
7. 義烏市澳咖貿(mào)易商行
8. 義烏海撒貿(mào)易商行
9. IM.S.國(guó)際貿(mào)易
10. 義烏市鲇麗貿(mào)易商行
11. 義烏市廖莎進(jìn)出口有限公司
12. 義烏巴林貿(mào)易商行
13. 蕾啦國(guó)際貿(mào)易有限公司。
1、注冊(cè)情況：在上述13家外貿(mào)公司當(dāng)中，其中注冊(cè)公司6家，未注冊(cè)公司7家；
2、屬多次調(diào)查無人，電話無人接聽：①半島國(guó)際貿(mào)易有限公司、②義烏海撒貿(mào)易商行、③義烏巴林貿(mào)易商行；
3、屬開設(shè)多年，常年拖欠貨款：①義烏市茹翱貿(mào)易有限公司、②IM.S.國(guó)際貿(mào)易、③義烏市廖莎進(jìn)出口有限公司、④蕾啦國(guó)際貿(mào)易有限公司；
4、未在預(yù)警平臺(tái)填報(bào)的公司：①義烏市柔普貿(mào)易商行、②義烏市YASSER進(jìn)出口有限公司、③義烏市澳咖貿(mào)易商行；
5、2015年新開公司：①義烏市庫地貿(mào)易商行；
6、業(yè)主國(guó)別情況：上述拖欠貨款的外貿(mào)公司業(yè)主所在國(guó)籍包括伊朗（3家）、印度（2家）、中國(guó)（2家）、巴基斯坦（1家）、土耳其（1家），另外4家外貿(mào)公司老板國(guó)籍不詳；
7、采購的商品種類：玩具、服裝、飾品、工藝品、日用百貨等，以玩具、服裝、日用百貨為主
1、伊朗人ALIPOUR PEYMAN于2014年12月1日在浙江義烏開設(shè)了義烏海撒貿(mào)易商行，2015年5、6月間，ALIPOUR PEYMAN以該商行名義在義烏向17家市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶采購了價(jià)值為718975元日用百貨和童裝產(chǎn)品，收取貨物后并未支付貨款。
2、2015年8月份，茹翱貿(mào)易商行印度籍RAGHU NATH以采購貨物為名，在義烏國(guó)際商貿(mào)城向20來名經(jīng)營(yíng)戶采購了9個(gè)貨柜價(jià)值300萬元左右的貨物，在支付了20來萬元貨款，其余貨款未付情況下，向公司員工隱瞞去向失去聯(lián)系。
以下是各派出所在近期的調(diào)查過程中，資料無法采集的五家外貿(mào)公司有關(guān)情況。具體內(nèi)容如下：
公司一：KHB泰國(guó)有限公司（地址：丹溪三區(qū)丹桂苑29棟2單元）
【經(jīng)營(yíng)戶填報(bào)內(nèi)容】平臺(tái)上面沒有這家公司的信息。要求急，麻煩調(diào)查下。
【調(diào)查結(jié)果】2015.10.15派出所調(diào)查結(jié)果：該公司自稱已搬走，公司資料未登記。
公司二：AL-SOUSI（地址：比佛利商務(wù)公寓3012室）
【經(jīng)營(yíng)戶填報(bào)內(nèi)容】第一次合作，不知信譽(yù)如何
【調(diào)查結(jié)果】2015.10.22派出所調(diào)查結(jié)果：經(jīng)上門核實(shí)發(fā)現(xiàn)，該地址無該英文名公司；現(xiàn)該地址為“義烏坤佩貿(mào)易商行”，注冊(cè)時(shí)間為2012.3.28。
公司三：聶酷國(guó)際外貿(mào)公司（地址：外貿(mào)商務(wù)大廈401室）
【經(jīng)營(yíng)戶填報(bào)內(nèi)容】欠貨款都快兩年，每次打電話都說月底，老外電話一直轉(zhuǎn)到他工人手機(jī)上，到現(xiàn)在為止，貨款還沒付清。下單又用另外一個(gè)名字來下單，他說他們公司叫兩個(gè)名字。
【調(diào)查結(jié)果】2015.10.22派出所調(diào)查結(jié)果：下午14：35時(shí)許，上門核查該公司，該公司不在公司、員工未配合登記公司資料。
公司四：義烏市稠塔貿(mào)易商行（地址：稠州北路82號(hào)B座2906室）
【經(jīng)營(yíng)戶填報(bào)內(nèi)容】交貨后聯(lián)系不上人，訂貨時(shí)5月，放了200元押金，9月交貨，一個(gè)月付款，7000元貨款，現(xiàn)在過去一個(gè)月了，找不到人了。
【調(diào)查結(jié)果】2015.10.22派出所調(diào)查結(jié)果：公司關(guān)門，電話聯(lián)系不上。
公司五：義烏市凱迪進(jìn)出口有限公司（地址：金村B區(qū)24幢1單元302室）
【經(jīng)營(yíng)戶填報(bào)內(nèi)容】新公司，網(wǎng)上查不到任何信息。翻譯說是自己的公司，要欠款45天。
【調(diào)查結(jié)果】2015.10.19派出所調(diào)查結(jié)果：電話聯(lián)系該公司市場(chǎng)下單人員，其自稱現(xiàn)在在其他外貿(mào)公司上班，問他為什么要用凱迪進(jìn)出口的公司名義下單，該人口答說自己2個(gè)月前用這個(gè)公司的名義下單，現(xiàn)在這個(gè)公司已經(jīng)不存在了，這個(gè)地址也沒有這家公司。
首先，望廣大經(jīng)營(yíng)戶經(jīng)商過程中，注意防范貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)通過預(yù)警平臺(tái)交流共享信息。對(duì)于不放心的外貿(mào)公司，請(qǐng)?jiān)诮回浿埃瑴?zhǔn)確填報(bào)公司名稱、地址、采購人員聯(lián)系方式。
此外，在交易規(guī)定期限，拿不到貨款，請(qǐng)及時(shí)攜帶相關(guān)單據(jù)，法院起訴維權(quán)。最后，希望各外貿(mào)公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人，看到以上信息后。可自行帶齊公司下列相關(guān)資料到公司所在地的轄區(qū)派出所定期的更新登記：
1、法人（業(yè)主、老板）的護(hù)照、有效簽證原件及復(fù)印件；
2、現(xiàn)公司負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)員身份證復(fù)印件、聯(lián)系電話；
3、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件、復(fù)印件。
4、公司房屋租賃合同原件、復(fù)印件；
5、貨運(yùn)代理公司全稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式。
來源義烏市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)
