義烏商戶注意!這18家外貿公司拖欠貨款,涉及金額1100多萬
- 添加者: 添加時間: 點擊數量:
-
環比上月,本月市場經營戶到經偵大隊反映存在拖欠貨款的外貿公司、個人(外商以及中國人)數量均有所上升;另外,與去年同期相比,本月拖欠貨款失聯的外貿公司數量略微下降,個人(外商以及中國人)拖欠貨款情況則大幅減少,對此市場經營戶應提高警惕。

2015年11月份,據市場經營戶反映,我市共有18家外貿公司, 1位外商、1位中國采購商存在拖欠貨款的情況,共涉及金額1100多萬元。1.Bermud Logistic(BNTR)公司1、注冊情況:在上述18家外貿公司當中,其中注冊公司8家,未注冊公司10家;2、屬多次調查無人,電話無人接聽:①塔厄塔貿易有限公司、②賽歐(SY源泉)國際貿易公司;3、屬開設多年,常年拖欠貨款:①義烏市瓦騰貿易商行、②義烏市帕賽貿易商行、③賽歐(SY源泉)國際貿易公司、④利進國際香港有限公司、⑤薩布貿易商行;4、未在預警平臺填報的公司:①義烏市劉軒百貨貿易有限公司、②薩達進出口公司、③Sahal Trading Company;④國際(Yand K)公司、⑤義烏市法然日用百貨商行5、2015年新開公司:①Bermud Logistic(BNTR)、②伊海利進出口公司;6、早已發過預警的外貿公司:①富達泰貿易、②伊海利進出口公司、7、沒有具體地址,無法核查的外貿公司:①哈尼貿易公司;8、業主國別情況:上述拖欠貨款的外貿公司業主所在國籍包括埃及(4家)、巴基斯坦(3家)、印度(1家)、斯里蘭卡(1家)、約旦(1家)、敘利亞(1家)、阿爾及利亞(1家)、阿塞拜疆(1家)、中國(1家)、中國香港(1家)巴勒斯坦(1家)、幾內亞(1家),另外1家外貿公司老板國籍不詳;9、采購的商品種類:服裝、五金、飾品、玩具、餐具、日用百貨等,以服裝、五金、日用百貨為主;
1、SHRIEFY(具體身份不祥)合伙人ABOUHAMAD AHMED SEDKY ISMAILGEWIDA在義烏五愛開設了SY源泉國際貿易公司,2015年7月份,從20余名經營戶處采購了50來萬元的貨物,到期未支付貨款出境。SHRIEFY在同一地址開設了賽歐進出口有限公司,于2015年10月份,從30多名經營戶處采購了價值30來萬元的貨物,到期未支付貨款失去了聯系。2、埃及的GHORAB MAHMOUD ELAMIR MAHMOUD與MOHAMED MOHAMED IBRAHIM GHARIB EID于2015年8、9月份分別首次入境,在義烏開設了伊海利進出口公司,由翻譯白某帶領,以采購貨物為名,從30來名經營戶處采購了6個貨柜200余萬元的貨物,約定付款時間未付款,后兩人于10月24日逃離出境。經調查,ALIPOUR PEYMAN于2015年6月18日出境離開中國。
我們發現,本月拖欠貨款的外貿公司中,有相當一部分公司市場經營戶未在預警平臺填報,鑒于年關將近,拖欠貨款的公司有增多的趨勢,望經營戶能及時填報,預警平臺會第一時間進行調查并反饋,以便降低平臺用戶的貿易風險。
