近期無(wú)法核查的外貿(mào)公司情況的通報(bào)
以下是各派出所、經(jīng)偵大隊(duì)預(yù)警平臺(tái)在近期的調(diào)查過(guò)程中，資料無(wú)法采集的15家外貿(mào)公司有關(guān)情況。具體內(nèi)容如下：
一、公司名稱(chēng)：伊斯坦布爾貿(mào)易有限公司（地址：五愛(ài)4棟2單元）
【填報(bào)內(nèi)容】公司沒(méi)有注冊(cè)，第一次合作，15天付款，倉(cāng)庫(kù)臨時(shí)通知，下單數(shù)量較大。
【調(diào)查結(jié)果】2017.6.14派出所調(diào)查結(jié)果：1、我所工作人員上門(mén)調(diào)查該公司，五愛(ài)4棟2單元并沒(méi)有這家外貿(mào)公司；2、聯(lián)系136開(kāi)頭電話，翻譯手機(jī)關(guān)機(jī)；3、聯(lián)系房東得知，原五愛(ài)4棟2單元201室有公司開(kāi)著，現(xiàn)已租給三個(gè)外國(guó)人居住了。2017.6.28上門(mén)調(diào)查，公司無(wú)人，電話無(wú)人接聽(tīng)。
二、公司名稱(chēng)：巴基斯坦哈密德汗企業(yè)公司（地址：福田一區(qū)19揀6單元301室）
【填報(bào)內(nèi)容】客戶(hù)名H.K ，巴基斯坦人，去年年末我我這里定了2個(gè)柜的貨物，下單的時(shí)候是說(shuō)好2個(gè)月準(zhǔn)時(shí)付款，但總是在找各種理由拖到現(xiàn)在一直都不付款，這個(gè)巴基斯坦老外極其狡猾，對(duì)中國(guó)多個(gè)城市都很熟悉，會(huì)講中文。
【調(diào)查結(jié)果】2017.6.21派出所調(diào)查結(jié)果：經(jīng)上門(mén)核查，關(guān)門(mén)，電話聯(lián)系房東，房東稱(chēng)今年都沒(méi)有見(jiàn)到過(guò)301的人，表格上登記的聯(lián)系人則說(shuō)我們打錯(cuò)電話了。2017.7.10經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系，對(duì)方尾號(hào)4002手機(jī)號(hào)碼顯示外地號(hào)碼且已停機(jī)。
三、公司名稱(chēng)：DYMO/阿米它（地址：福田大廈A座1602室）
【填報(bào)內(nèi)容】公司人找不到了。
【調(diào)查結(jié)果】2017.6.22派出所調(diào)查結(jié)果：經(jīng)上門(mén)核查，關(guān)門(mén)，打了多次電話也聯(lián)系不上。2017.7.10經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系，對(duì)方固定電話無(wú)法接通。
四、公司名稱(chēng)：義烏彥翔進(jìn)出口有限公司（地址：下付小區(qū)18棟1單元302室（已搬離））
【填報(bào)內(nèi)容】第一次做，欠款時(shí)間太長(zhǎng)，想了解下公司情況。
【調(diào)查結(jié)果】2017.6.23派出所調(diào)查結(jié)果：1、工作人員去下付小區(qū)18棟1單元302室調(diào)查，現(xiàn)住人員叫張某，自稱(chēng)從事淘寶生意，賣(mài)袋子的，張某說(shuō)自己租了這房子后就有很多人上門(mén)詢(xún)問(wèn)情況的；2、房東說(shuō)義烏彥翔進(jìn)出口有限公司，已經(jīng)搬走了，不知去向；3、聯(lián)系經(jīng)營(yíng)戶(hù)提供的尾號(hào)5151的采購(gòu)人員電話，對(duì)方稱(chēng)與這家公司沒(méi)有任何的關(guān)系；4、公司房租有效期2016年10月10日至2017年10月9日，房租已付。2017.7.10經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系尾號(hào)5152的采購(gòu)人員，讓其登記相關(guān)資料，但一直未前來(lái)登記。
五、公司名稱(chēng)：義烏市賽騰進(jìn)出口地址（現(xiàn)：福田四區(qū)21幢9單元501室（曾：財(cái)富大廈A座712室）
【填報(bào)內(nèi)容】 幫忙查一下該公司信譽(yù)怎么樣。
【調(diào)查結(jié)果】2017-6-22派出所調(diào)查結(jié)果：經(jīng)上門(mén)核查，門(mén)沒(méi)開(kāi)，電話停機(jī)，聯(lián)系房東之后，房東說(shuō)該房間是有一家公司，但是他不知道是什么公司。2017.7.10經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系，對(duì)方尾號(hào)7388手機(jī)號(hào)碼一直處于關(guān)機(jī)狀態(tài)。
六、公司名稱(chēng)：義烏美聚有限公司（地址：福田大廈A座1103）
【填報(bào)內(nèi)容】公司情況不詳。
【調(diào)查結(jié)果】2017.6.22派出所調(diào)查結(jié)果：經(jīng)上門(mén)核查，發(fā)現(xiàn)門(mén)沒(méi)開(kāi)，電話一直打不通。2017.7.10經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系，對(duì)方尾號(hào)8588手機(jī)號(hào)碼無(wú)人接聽(tīng)。2017.6月，該公司老板蔣柏文因合同詐騙罪，已被義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)刑拘。
七、公司名稱(chēng)：海峰國(guó)際貿(mào)易有限公司（地址：福田三區(qū)15棟2號(hào)201室）
【填報(bào)內(nèi)容】已經(jīng)交貨換單，公司電話欠費(fèi)，里面也沒(méi)人。
【調(diào)查結(jié)果】2017.6.22派出所調(diào)查結(jié)果：電話暫停服務(wù)，經(jīng)上門(mén)核查，該房間確實(shí)是一家外貿(mào)公司，不過(guò)并不是海峰這家，后詢(xún)問(wèn)該公司工作人員，他們說(shuō)與海峰國(guó)際貿(mào)易公司沒(méi)有關(guān)系，詢(xún)問(wèn)房東，房東說(shuō)海峰國(guó)際貿(mào)易公司早就搬走了，現(xiàn)在這家是剛搬進(jìn)來(lái)的。2017.7.10經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系，對(duì)方固定電話、手機(jī)號(hào)都已打不通。
八、公司名稱(chēng)：L.B.T LOOBA TRADING (盧巴/DK國(guó)際貿(mào)易)（地址：金茂大廈1201室(曾：福田1區(qū)18棟403室)）
【填報(bào)內(nèi)容】17年新開(kāi)公司，下單很隨意，這一片大半店面下單，請(qǐng)查。
【調(diào)查結(jié)果】2017.6.23派出所調(diào)查結(jié)果：上門(mén)核查無(wú)人，電話聯(lián)系0579-85663126固定電話無(wú)人接。聯(lián)系尾號(hào)0173號(hào)碼稱(chēng)是翻譯，和老外合作過(guò)一次，不清楚公司情況。2017.7.10經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系，對(duì)方固定電話無(wú)人接聽(tīng)，尾號(hào)0173號(hào)碼自稱(chēng)不是公司員工。
九、公司名稱(chēng)：萬(wàn)瓦貿(mào)易（地址：匯金大廈B座313室）
【填報(bào)內(nèi)容】公司去了三次都關(guān)門(mén)，留著的手機(jī)一直打不通。
【調(diào)查結(jié)果】2017.6.23出所調(diào)查結(jié)果：電話聯(lián)系不上，經(jīng)上門(mén)核查，公司沒(méi)開(kāi)門(mén)，隔壁鄰居也說(shuō)好久沒(méi)看見(jiàn)他們了，還說(shuō)這些天一直有人找上門(mén)去。2017.7.10經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系，對(duì)方手機(jī)已關(guān)機(jī)。
十、公司名稱(chēng)：義烏市隆納戈進(jìn)出口有限公司（地址：江南四區(qū)99棟6單元201室）
【填報(bào)內(nèi)容】部分貨款拖欠至今（兩個(gè)月以上），公司地址偽造。
【調(diào)查結(jié)果】2017.6.27派出所調(diào)查結(jié)果：1、0579-85273662此固定號(hào)碼是空號(hào)；2、江南四區(qū)99棟6單元這幢房子被法院查封了，現(xiàn)已判給別人；3、多次上門(mén)走訪，大門(mén)緊閉上不去。2017.7.10經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系，對(duì)方固定電話已空號(hào)。
十一、公司名稱(chēng)：TK貿(mào)易（地址：趙宅三街65號(hào)3樓）
【填報(bào)內(nèi)容】找不到人。
【調(diào)查結(jié)果】2017.6.29派出所調(diào)查結(jié)果：上門(mén)核查無(wú)人，據(jù)房東稱(chēng)房子已經(jīng)到期，其他情況不詳。2017.7.10經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系經(jīng)營(yíng)戶(hù)提供的尾號(hào)4445采購(gòu)人員電話，一外商接聽(tīng)，對(duì)方否認(rèn)是TK貿(mào)易。
十二、公司名稱(chēng)：絲碧德藍(lán)貿(mào)易公司（地址：銀海路226號(hào)三樓301-302）
【填報(bào)內(nèi)容】今天到了約定的付款時(shí)間了，客戶(hù)電話關(guān)機(jī)。
【調(diào)查結(jié)果】2017.6.27派出所調(diào)查結(jié)果：公司座機(jī)停機(jī)，手機(jī)也聯(lián)系不上，經(jīng)上門(mén)核查，該地方大門(mén)緊閉，打電話問(wèn)房東，房東也不清楚該公司情況。2017.7.10經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系，對(duì)方所有電話都無(wú)人接聽(tīng)。
十三、公司名稱(chēng)：義烏妃多國(guó)際貿(mào)易有限公司（地址：五愛(ài)新村B區(qū)4幢2號(hào)201室）
【填報(bào)內(nèi)容】拖欠貨款，人找不到。
【調(diào)查結(jié)果】2017年7月5日派出所調(diào)查結(jié)果：工作人員上門(mén)調(diào)查，沒(méi)有義烏妃多國(guó)際貿(mào)易有限公司這家外貿(mào)公司，電話聯(lián)系136開(kāi)頭號(hào)碼，手機(jī)關(guān)機(jī)。上門(mén)去看，在門(mén)口敲了有半個(gè)多小時(shí)，無(wú)人開(kāi)門(mén)，也碰到過(guò)房東，房東也說(shuō)有2-3個(gè)月沒(méi)有看到外國(guó)人了。公司房租有效期2017年3月17日至2018年3月16日，房租已付。2017.7.10經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系，對(duì)方稱(chēng)外商回國(guó)了，具體回國(guó)時(shí)間未說(shuō)明，公司資料未登記。
十四、公司名稱(chēng)：銀信進(jìn)出口有限公司（地址：南下朱A區(qū)28幢1單元2樓）
【填報(bào)內(nèi)容】一下子下很多單，說(shuō)老板自己在國(guó)外賣(mài)鞋的。
【調(diào)查結(jié)果】2017.6.26派出所調(diào)查結(jié)果：工作人員上門(mén)調(diào)查該公司，公司關(guān)門(mén)無(wú)人；電話聯(lián)系后得知公司老板在外地出差，要明天才回義烏。目前無(wú)法采集相關(guān)信息，明天再上門(mén)重新調(diào)查。公司房租有效期2017年1月15日至2018年1月15日，房租已付。2017.6.28經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員上門(mén)調(diào)查，公司無(wú)人，電話無(wú)人接聽(tīng)。
十五、公司名稱(chēng)：吉諾集團(tuán)吉諾（義烏）進(jìn)出口（地址：江東中路181號(hào)鉑金大廈2單元1601）
【填報(bào)內(nèi)容】 未履行合同約定、拖欠貨款，現(xiàn)人找不到了。
【調(diào)查結(jié)果】2017.6.21派出所調(diào)查結(jié)果：1、工作人員上門(mén)調(diào)查，聯(lián)系公司老板，兩個(gè)手機(jī)號(hào)碼都無(wú)人接聽(tīng)；2、經(jīng)了解，公司老板因欠外人15萬(wàn)左右貨款，將江東中路181號(hào)鉑金大廈2單元16層抵押給對(duì)方做辦公用。該房子今年9月份就要到期了，租房的宗老板說(shuō)可能會(huì)繼續(xù)租下去，做飾品生意；3、據(jù)宗老板所說(shuō)，吉諾集團(tuán)公司欠款過(guò)多，已搬走，去向不明；4、公司房租有效期2016年9月25日至2017年9月24日，房租半年付一次。2017.7.10經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系吉諾公司，對(duì)方尾號(hào)5936手機(jī)號(hào)碼顯示外地號(hào)碼且已關(guān)機(jī)、尾號(hào)1133手機(jī)號(hào)碼自稱(chēng)該公司前員工，2017以后已離職，據(jù)其反映：公司老板聯(lián)系不上、福建總公司還在開(kāi)的。
【相關(guān)鏈接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=314399&comType=0
警方提醒：
首先，望廣大經(jīng)營(yíng)戶(hù)經(jīng)商過(guò)程中，注意防范貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)通過(guò)預(yù)警平臺(tái)交流共享信息；對(duì)于不放心的外貿(mào)公司，請(qǐng)?jiān)诮回浿埃瑴?zhǔn)確填報(bào)公司名稱(chēng)、地址、采購(gòu)人員聯(lián)系方式。
其次，在交易規(guī)定期限，拿不到貨款，請(qǐng)及時(shí)攜帶相關(guān)單據(jù)，法院起訴維權(quán)。
最后，希望各外貿(mào)公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人，看到以上信息后，可自行帶齊公司下列相關(guān)資料到公司所在地的轄區(qū)派出所定期的更新登記：
1、法人（業(yè)主、老板）的護(hù)照、有效簽證原件及復(fù)印件；
2、現(xiàn)公司負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)員身份證復(fù)印件、聯(lián)系電話；
3、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件、復(fù)印件；
4、公司房屋租賃合同原件、復(fù)印件；
5、貨運(yùn)代理公司全稱(chēng)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式。
