全國多地商人陷炒外匯騙局 義烏警方刑拘多名疑犯(圖)
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趙雪蓮出租的房屋用作私人會所。 徐樂靜 攝
中新網(wǎng)義烏5月13日電 (記者 徐樂靜)EuroFX是一個國外網(wǎng)站，宣稱專炒外匯，注冊一個賬號需近百萬元(15萬美元)，年收益可達(dá)144%。
從去年開始，這個高門檻、高收益，又能讓投資者在一年內(nèi)賺個滿盆的商機(jī)吸引了包括浙江、河北、遼寧、四川等多省市的投資者們，親朋好友相互介紹“入會”，致使投資人數(shù)及規(guī)模難以算清。
很快，商機(jī)被揭穿，原來是一場蓄謀已久的“騙局”。可是，所有投資者的資金已然被套住，在他們當(dāng)中，不少人是借的銀行貸款或高利貸……
“入會”資本：銀行貸款系主要來源
去年5月，浙江義烏商人戴定海(化名)從朋友處了解EuroFX網(wǎng)站，在該網(wǎng)站上投資外匯收益頗高，投資額度大體分三個等級，白銀賬戶月收益率9%，黃金賬戶月收益率12%，卓越賬戶月收益率16%。
“投入100萬，一年后就有200萬，投得越多，賺得越多。”戴定海告訴記者，最令他“蠢蠢欲動”的是隨時可以將本金和利潤取出變現(xiàn)，不怕錢被套牢。在進(jìn)行試驗后，他確信這是一個商機(jī)，于是投了5000萬元進(jìn)入EuroFX中。
在這次投資中，戴定海投入的金額可謂是義烏地區(qū)最多的，他身邊有不少朋友均投入了數(shù)百萬元。
而這些投資者，大多數(shù)是通過銀行貸款籌集資金的。
義烏60歲的蔣女士投入了480萬元，這是她家所有的家當(dāng)。她們一家原本在義烏周邊鎮(zhèn)上開襪廠，因生意冷清而苦惱。后經(jīng)朋友介紹便將廠房等抵押向銀行貸款出來投資。
單娟(化名)投入了400多萬元，她在義烏有多家商鋪，平時除了自己做點生意，還當(dāng)著“包租婆”，生活格外滋潤。為了投資外匯，她將名下的商鋪抵押給了銀行。
“我至少還有房租收，還能緩解一下，那些什么都沒有的人，一旦銀行催債，那就麻煩了。”單娟無不擔(dān)心地說。
張恒(化名)夫婦現(xiàn)在的處境就十分麻煩。因經(jīng)不住朋友再三勸說，夫妻二人將還在還貸的房子再次拿出來抵押，換來了 130萬元用于投資外匯。如今，賬戶所有的資金都被凍結(jié)無法取現(xiàn)，夫妻二人后悔不已。
單娟透露，除了向銀行貸款外，還有一些投資者借了高利貸來投資。
網(wǎng)友“白玉蘭”是山西人，她在了解到這項外匯投資后湊了180萬元投入，“其中30萬是向銀行貸款，19萬借的高利貸，上家和上上家都說自己是借高利貸，很快就可以還上的。”
“每天看著賬戶里利潤"蹭""蹭""蹭"往上漲，錢看得到卻取不出來，都是一堆虛擬的數(shù)字。”戴定海又后悔又窩火。
商機(jī)變騙局 多地商人“中招”報案
EuroFX究竟是一個怎樣的網(wǎng)站？
去年10月，EuroFX網(wǎng)站變成了FXCAP，其中文版主頁顯示：“FXCAP于2013年為幫助顧客實現(xiàn)財務(wù)自由而創(chuàng)建，并將于2015年前成為全球最大的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)之一，為一百多萬名客戶提供服務(wù)。FXCAP注冊于全世界多個稅務(wù)優(yōu)惠司法權(quán)區(qū)，這種復(fù)雜的構(gòu)架賦予了FXCAP獨(dú)特的優(yōu)勢以發(fā)展其Forex交易，金融、資金和資產(chǎn)管理投資組合。”
義烏投資者趙強(qiáng)(化名)曾托朋友到該公司注冊地英國去調(diào)查，后發(fā)現(xiàn)登記的地址根本沒有實體公司。“這個公司只是掛靠在那里，根本沒有實體公司。”
隨著網(wǎng)站一再出問題、相關(guān)負(fù)責(zé)人的承諾一再落空、投入的資金被凍結(jié)無法變現(xiàn)……
去年8月開始，EuroFX網(wǎng)站出現(xiàn)的一系列問題讓投資者們開始反省。“這根本就是一次詐騙”，戴定海及義烏的上百名投資者如此定義。于是，他們開始組織維權(quán)，并向公安部門報案。
今年3月底，義烏市公安局以“非法吸收公眾存款罪”對此事進(jìn)行立案，并開始調(diào)查于此案有關(guān)的涉案人員、金額等其他情況。
記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，原來不止義烏、溫州等浙江地區(qū)的投資者被騙，在全國多個省市都有EuroFX的投資者。
陳先生是遼寧大連人，在EuroFX維權(quán)QQ群里是一個發(fā)起人。據(jù)他透露，在黑龍江、沈陽、遼寧地區(qū)，也有很多人投資了EuroFX網(wǎng)站。如今這些投資者有的還抱有希望，更多的則積極向警方報案了。
因為擔(dān)心群里有EuroFX的“托”勸說投資者不要報警，所以陳先生在認(rèn)證維權(quán)者時格外謹(jǐn)慎。
四川成都的外匯投資者網(wǎng)名“GM-LILI。”在意識到這是一場騙局后，于4月底組織了身邊的“匯友”向成都市公安經(jīng)偵大隊報案。同樣遼寧大連、鞍山等多地也都紛紛報案了。
山西人“白玉蘭”明白這是一場騙局，她經(jīng)常在群里呼吁各地投資者都去報案，她希望公安部門能重視這件全國性的詐騙案，幫他們追回被騙的錢。
網(wǎng)友“難得糊涂”在河北邯鄲、網(wǎng)友“sky”在廣東、網(wǎng)友“上善若水”在河南鄭州、網(wǎng)友“相信自己”在河北秦皇島、網(wǎng)友“百川”在陜西西安……在EuroFX維權(quán)QQ群里，目前有200多名投資者，他們來自全國各個城市，不時給記者爆料情況。
義烏多名嫌疑人被刑拘 涉案金額還未確定
據(jù)投資者們透露，EuroFX網(wǎng)站在國內(nèi)的交易是通過多條線進(jìn)行的，每一條線都有一個專門的人負(fù)責(zé)。
“義烏一共有4條線。”當(dāng)大部分投資者聚集在一起交流時，戴定海終于了解到EuroFX網(wǎng)站在義烏的“圈子”。
其中一個上家叫趙雪蓮，40多歲，義烏本地人。
“我和雪蓮是親戚，當(dāng)初她說這個很賺錢，拉我一起賺”、“趙雪蓮他們來泰國的時候是我接待他們的，因為是老鄉(xiāng)，所以相信了她”、“以前我們家和她表姐家做過生意”……
通過趙雪蓮?fù)顿YEuroFX網(wǎng)站的投資者們紛紛說道。
趙雪蓮在義烏有一家私人會所，戴定海介紹，這家會所4層樓，內(nèi)部裝修很上檔次，每一層樓有不同功能。地下室是一間畫廊，時不時請一些名家前來作畫；樓上分別有辦公區(qū)、按摩休息區(qū)等。“會所不對外開放，只招待一些朋友。”
不過記者日前在此會所門前看到，大門已經(jīng)緊鎖。
與其他多地不同，早在3月底，浙江義烏公安已經(jīng)以非法吸收公眾存款罪立案了，隨后又開始通緝趙雪蓮及其丈夫、兒子。4月底，義烏公安抓到了趙雪蓮一家三口并對其進(jìn)行了刑事拘留。
據(jù)義烏公安透露，其他幾條線的涉案人員也已經(jīng)刑拘，目前此案件正在調(diào)查中。
究竟義烏有多少商人投資了EuroFX網(wǎng)站，義烏公安目前沒有透露。不過戴定海他們了解到的數(shù)據(jù)大概有600人以上，“我們投入的資金可能有幾百億。”
對于涉案資金，義烏公安表示還沒有確定。
