騙子的花樣層出不窮。為騙取錢財(cái)，犯罪嫌疑人按照固定的程序，將騙局設(shè)計(jì)得環(huán)環(huán)緊扣，難以破解。這種詐騙手段通常會設(shè)置一個(gè)誘餌，將受害者引進(jìn)來，最后引入賭局當(dāng)中，所以被人稱為“天仙局”。
近日，青島警方歷經(jīng)3個(gè)多月偵破了一起“天仙局”詐騙案件。在本案中，犯罪嫌疑人聲稱自己來自于一家境外的世界500強(qiáng)企業(yè)，資金雄厚，要進(jìn)行投資，以此為誘餌將受害者騙到境外，做局行騙，一舉騙得200萬。
起局：一家500強(qiáng)企業(yè)聲稱要進(jìn)行投資
今年5月，青島警方獲得一條線索，青島市嶗山區(qū)一位企業(yè)負(fù)責(zé)人向警方報(bào)案稱，他們企業(yè)在泰國與一家國際知名投資集團(tuán)洽談生意時(shí)，被騙走人民幣200萬元。談生意被騙200萬，這是怎么回事？原來，這家青島的企業(yè)在其它省份投資了一家分公司，這個(gè)分公司非常受當(dāng)?shù)卣匾暎?dāng)?shù)匾患移髽I(yè)說要注資，注資方是一家總部位于泰國的跨國公司，同時(shí)也是世界500強(qiáng)企業(yè)。
世界500強(qiáng)企業(yè)要注資，而且還是當(dāng)?shù)卣又幸€搭橋，這樣的好機(jī)會讓青島這家企業(yè)的董事長非常重視，立即指示分公司負(fù)責(zé)人與對方進(jìn)行聯(lián)系，邀請他們到分公司進(jìn)行考察。注資方之后也派了兩名中年男子來考察，其中一人自稱姓許，是泰國某集團(tuán)的投資部部長。交談中，許某對青島這家企業(yè)的業(yè)務(wù)并不陌生，甚至表現(xiàn)得非常專業(yè)。
布局：邀請受害企業(yè)負(fù)責(zé)人赴境外考察
騙局環(huán)環(huán)相扣。對分公司考察完之后，許某提出，他們要到青島的公司總部再進(jìn)行考察。4月18號，兩人到了青島。從公司的監(jiān)控錄像中可以看出，這兩個(gè)人在考察時(shí)西裝革履，派頭不凡。兩次考察，雙方的印象都很不錯(cuò)，經(jīng)過協(xié)商，雙方又約定在泰國進(jìn)行會面，與注資方公司的董事長進(jìn)行聯(lián)系，看看有沒有進(jìn)一步合作的可能。
為了慎重起見，青島的這家企業(yè)也在網(wǎng)上對泰國的這家投資集團(tuán)進(jìn)行了了解，公司的網(wǎng)站顯示，這家投資集團(tuán)不但真實(shí)存在，而且實(shí)力雄厚。因此，青島企業(yè)的董事長李某決定應(yīng)約去泰國，親自洽談投資事宜。
入局：受害人被要求和對方玩撲克
然而，到了泰國之后，李某竟被人做局，讓他意想不到的事情發(fā)生了。
5月17號，李某乘飛機(jī)到了泰國首都曼谷，與對方所謂的老板見面進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談。見面前，陪同前往的犯罪嫌疑人許某提出要一起玩一會兒撲克牌。李某一開始不同意，因?yàn)樗约簩ν媾茮]興趣，也不會玩。但在對方一再堅(jiān)持、軟硬兼施的背景下，李某還是硬著頭皮表示同意。但這一同意就進(jìn)了“局”：其實(shí)就是賭錢。
實(shí)際上，一上賭局，背后的邏輯很簡單，無非就是先讓受害人贏一點(diǎn)，然后再吐出來更多。據(jù)辦案的民警介紹，第一盤嫌疑人讓受害人贏了30萬美元，第二盤、第三盤嫌疑人就讓受害人輸了300萬美元。在這種情況下，嫌疑人就逼受害人拿錢。這個(gè)時(shí)候，李某明顯感覺到自己陷入騙局，這些人根本就不是什么投資集團(tuán)的代表，而是騙子。李某身上沒帶那么多錢，怎么辦？犯罪嫌疑人這個(gè)時(shí)候就不讓受害者離開，最后李某無奈之下讓國內(nèi)給嫌疑人的賬戶打了200萬元錢，同時(shí)簽下500萬元人民幣的欠條才獲得人身自由。之后，李某向青島警方報(bào)警。
解局：這是一起典型的“天仙局”詐騙
青島警方接到報(bào)警后，經(jīng)過對案情的分析，認(rèn)為此案正是近期公安部通報(bào)全國進(jìn)行重點(diǎn)防范的“天仙局”詐騙案。青島警方立即組成由多部門、多警種參加的專案組，展開偵破工作。
專案組經(jīng)過對案情的梳理發(fā)現(xiàn)，受害人李某所接觸的嫌疑人身份、以及其他信息都是偽造的，唯一給辦案民警留下的就是嫌疑人接收200萬元巨款的賬號。經(jīng)初步調(diào)查警方獲知，該賬號開戶在廣東東莞。于是，警方?jīng)Q定從調(diào)查這個(gè)賬號入手，試圖揭開“天仙局”詐騙案的秘密。
破局：仔細(xì)比對監(jiān)控視頻和提款情況找到線索
實(shí)際上，騙子非常狡猾，收到這200萬資金后馬上進(jìn)行分散處理，先將200萬拆成兩部分，立即匯到兩個(gè)賬號，各100萬；然后在幾分鐘的時(shí)間內(nèi)再匯往三個(gè)賬號，資金繼續(xù)拆分，最后匯往100多個(gè)賬號，這樣每個(gè)賬號的資金就在兩萬元左右，可以立即進(jìn)行ATM提現(xiàn)。這些賬戶涉及到中信、農(nóng)行、工商等多家銀行。通過層層拆分，這筆巨款在3個(gè)小時(shí)內(nèi)，被嫌疑人從多個(gè)ATM機(jī)上全部取走。
這樣層層拆分加大了警方的破案難度，破案一度陷入僵局，因?yàn)樘峥钽y行賬號各不相同。但經(jīng)過對監(jiān)控視頻的比對分析以及對提款賬號的資金流水情況進(jìn)行仔細(xì)比對之后，狡猾的狐貍還是露出了尾巴。警方經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn)，涉案提款人共有8人，分別屬于以張某江和尹某旺為首的、兩個(gè)專門提取詐騙款的團(tuán)伙。警方再順藤摸瓜，找到了這兩個(gè)團(tuán)伙的上線：廖某。
巧合的是，廖某因涉嫌經(jīng)營六合彩前不久被東莞警方刑事拘留。此時(shí)，另一名重要的涉案人員祝某也逐漸浮出水面。案發(fā)前后，廖某曾與深圳的祝某有過密切接觸。
隨著案情的脈絡(luò)逐步清晰，警方在8月開始實(shí)施抓捕行動，一舉將祝某等多名嫌疑人抓捕。
結(jié)局：犯罪團(tuán)伙分工明確如同拍電影
警方對祝某進(jìn)行偵查后發(fā)現(xiàn)，在案件發(fā)生的前后，祝某跟泰國的犯罪團(tuán)伙進(jìn)行了聯(lián)系，由此確定這個(gè)案件是由境外的詐騙團(tuán)伙進(jìn)行詐騙之后將資金轉(zhuǎn)給祝某，然后由祝某指揮廖某，由廖某再指揮張某江和尹謀旺進(jìn)行具體提款。
通過對犯罪嫌疑人的審訊，“天仙局”詐騙案的細(xì)節(jié)更加清晰。這樣的犯罪團(tuán)伙屬于集團(tuán)作案，分工十分明確，有人專門負(fù)責(zé)提款，也有人專門設(shè)局實(shí)施詐騙，前面出現(xiàn)的自稱許某的所謂投資部部長，只是嫌疑人扮演的角色而已。就像拍電影演戲一樣，他們的分工基本是這樣的：有總策劃，有寫劇本的，有說客，就是到青島誘騙受害人的，然后將受害人騙到一個(gè)指定地方，之后陸續(xù)還有演員登場。這些人“演戲”的結(jié)果就是一起“天仙局”。
