5月16日，兩名自稱是“歐洲奧斯龍公司”的男女走進陳先生的商位，自稱“翟曉中”的男子遞給陳先生一張名片，名片顯示，公司的辦公地點在稠城街道宗澤路。
“他們在商位上轉(zhuǎn)了幾圈，就表示要訂購一批休閑包，價值十幾萬元。”陳先生說，“從看貨到下單居然不到一刻鐘，而且也不怎么討價還價。我做生意多年，還從沒碰到過這么‘爽快’的客戶，這樣的客戶讓人不得不產(chǎn)生懷疑。”
于是，陳先生立即登錄義烏經(jīng)濟案件預(yù)警平臺查詢“歐洲奧斯龍公司”的信譽情況。結(jié)果，在義烏經(jīng)濟案件預(yù)警平臺上，已先后有多個質(zhì)疑“歐洲奧斯龍公司”的帖子，發(fā)帖的都是國際商貿(mào)城經(jīng)營箱包的商戶。
“這家外貿(mào)公司不付定金、沒有固定電話、訂貨從不還價……”從5月10日到5月16日，先后有11名義烏國際商貿(mào)城商戶登錄義烏經(jīng)濟案件預(yù)警平臺，發(fā)帖質(zhì)疑“歐洲奧斯龍公司”的信譽問題。
義烏警方在對這些帖子進行研判后，斷定這是一家騙貨公司。5月16日，民警前往“歐洲奧斯龍公司”位于宗澤路的辦公地點，發(fā)現(xiàn)這里大門緊閉。他們找到房東檢查租房協(xié)議后，發(fā)現(xiàn)協(xié)議上的租房人的身份證號碼是虛構(gòu)的。隨后，民警又對“歐洲奧斯龍公司”名片上的兩個手機號碼進行查詢，發(fā)現(xiàn)這兩張手機卡也是用虛假身份證登記購買的。
5月19日，義烏警方對此立案偵查。當(dāng)天到義烏國際商貿(mào)城定貨的女子瞿某被義烏警方抓獲。起初，瞿某還百般狡辯。在一番斗智斗勇后，瞿某的心理防線徹底垮了。
原來，瞿某是溫州人，因為在義烏從事外貿(mào)生意虧損負(fù)債，還被老家的一家企業(yè)因債務(wù)問題告上法院。而瞿某的三哥在國外做生意，因受金融風(fēng)暴的影響，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟也不景氣。于是，兩人經(jīng)過預(yù)謀，決定利用義烏市場賒賬經(jīng)營的模式，讓哥哥以虛假身份到義烏市場上定購貨物運往國外銷售，在出柜后支付貨款前出境。
為此，瞿某在義烏做了充足準(zhǔn)備，用假身份證登記購買了手機，炮制了一個假公司“歐洲奧斯龍公司”，印制了假名片，還給哥哥預(yù)定了去國外的機票。從5月6日開始，瞿某開始陪著哥哥，以“歐洲奧斯龍公司”業(yè)主“翟曉中”的名義向義烏市場經(jīng)營戶下單訂貨。從5月6日至18日，共向近60位市場經(jīng)營戶訂購了價值400余萬元的箱包。由于市場經(jīng)營戶的警覺，加之警方及時出擊，這個騙貨公司很快露出了廬山真面目。瞿某被抓獲時，還沒有一個經(jīng)營戶送貨給“歐洲奧斯龍公司”。
這是義烏經(jīng)濟案件預(yù)警平臺至今查獲的第3起合同詐騙(未遂)案。該平臺運行一年半時間，已成功查獲19家騙貨公司，為市場商戶挽回?fù)p失5000多萬元。目前，瞿某已被提起公訴，其哥哥警方正在通緝中。
